苏州区块链案怎么破的 公安通报透露了哪些细节

导读： 苏州公安最近破获了一个涉及区块链的案子。这个案子里面, 有人用了智能合约还有去中心化的平台。他们实施了诈骗和洗钱的犯罪行为。这个案件从最开始正式立案...

苏州公安最近破获了一个涉及区块链的案子。这个案子里面, 有人用了智能合约还有去中心化的平台。他们实施了诈骗和洗钱的犯罪行为。这个案件从最开始正式立案, 一直到最后把犯罪分子一网打尽, 中间花了几个月的时间。

这件案子暴露出了一个新问题。就是针对链上的犯罪活动, 在获取证据和追缴赃款这两个环节上, 遇到了新的困难。也让相关行业面临的合规压力变得更加明显了。

苏州区块链案件里公安怎么定性的

办案人员把案件拆分成了好几个部分, 一部分是利用发行这种代币来做资金募集, 另一部分是借着NFT平台去转移那笔资产, 还有一部分是借助混币器把资金的流动渠道给清洗了一遍。

公安机关联合了司法技术部门对网络上那一串链上的数据进行回溯和追踪，在锁定住了关键的那些地址之后, 又让那些线下的人员的身份进行了逐个的对应和比对, 这样就完成了从那种匿名的状态到需要实名认证的关键性的突破。

整个技术取证的周期比传统金融案件的取证周期要多出将近一倍, 这是因为跨链交易的记录是分散在不同的公链上的, 所以需要把每一笔交易都逐个拼接起来, 才能够还原出完整的资金路径。

苏州区块链案追赃为什么这么难

一旦这笔资金通过了跨链通道或者公转私的途径完成了转移, 那么传统银行那边的冻结机制基本上就没什么用了。办案团队协调了多家交易所来配合他们的工作，冻结了涉案账户里面的部分数字资产, 但是从这里面可以看出, 仍然有相当大的一部分比例的资金是依靠去中心化协议流向到了境外的钱包里去了。

这导致整个追赃的回款周期被明显地拖长了, 那些受到损失的投资者最终到底能拿回多少钱这个问题目前还不是很清楚, 至于后面要不要启动民事方面的集体诉讼这件事到现在也没有一个确定的说法。

关于区块链案件的法律规定, 目前还在不断地适应和调试阶段, 苏州处理的这起案件的做法, 很有可能成为法院在处理同样类型诉讼时用来参考的一个例子。